Tikslinės instrukcijos 115-FZ. Kursas Centrinio banko prižiūrimoms organizacijoms – 4500 rublių. iš KonturSchool, mokymai 8 val., Data: 2023 03 23.
įvairenybės / / November 29, 2023
Kursas bus naudingas:
Vyriausiasis buhalteris, nekreditinės finansinės organizacijos ar filialo buhalteris
Nekreditinės finansinės organizacijos vadovui
Darbuotojas, atsakingas už AML/CFT vidaus kontrolės taisyklių organizavimą
Teisės skyriaus vadovas, organizacijos ar filialo teisininkas
Nekreditinės finansinės organizacijos ar filialo vidaus kontrolės tarnybos darbuotojai
Nekreditinės finansinės organizacijos ar filialo saugos tarnybos vadovui
1 žingsnis. Stebėkite pamokas. Įrašyta arba gyva, aptarkite pamokos temą pokalbyje su ekspertais.
2 žingsnis. Atlikite testus. Tikrinkite savo žinias po kiekvienos pamokos neribotą skaičių kartų ir ruoškitės galutiniam patikrinimui.
3 veiksmas. Gaukite dokumentą. Atlikite paskutinį testą, o dokumentas lauks jūsų asmeninėje paskyroje. Galite jį atsisiųsti arba sekti originalą pagal takelio numerį.
Skirtingi formatai. Vaizdo įrašai, mokomoji medžiaga, kontroliniai sąrašai, internetiniai testai, dokumentų pavyzdžiai ir norminių dokumentų rinkiniai.
Asmeninis palaikymas. Kuratoriaus ir eksperto palaikymas per visą mokymo laikotarpį, taip pat techninė pagalba visą parą.
Mobilioji programėlė. Programoje galite žiūrėti pamokas ir internetinius seminarus, atlikti testus ir užduoti klausimus.
Tiksliniai mokymai apie programą „Kovos su nusikalstamumu gautų pajamų legalizavimu (plovimu)“ finansuojant terorizmą ir finansuojant masinio naikinimo ginklų platinimą (AML/CFT/IŠ)“, 8 ak. valandų
-Institucinė ir teisinė finansinės stebėsenos sistema
-Tarptautiniai AML/CFT standartai
- Teisinis reguliavimas AML/CFT srityje
-AML/CFT priežiūra
-Vidaus kontrolės organizavimas ir įgyvendinimas
-Organizacijų, vykdančių sandorius lėšomis ar kitu turtu, teisės ir pareigos
-Reikalavimai vidaus kontrolės taisyklių rengimui
- Kontroliuojamų sandorių identifikavimo kriterijai
- Atsakomybė už Rusijos Federacijos teisės aktų, susijusių su AML/CFT, pažeidimus
- Organizacijų personalo mokymo ir ugdymo sistema
-Rusijos Federacijos teisės aktų taikymo AML/CFT srityje aktualijos įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir profesinės veiklos rūšyse
Paskutinis testas