Apsaugos direktorius - kursas 65 500 rub. iš Rusijos vadybos mokyklos, mokymai, Data: 2022 m. rugsėjo 9 d.

Verslo apsaugos nuo baudžiamojo persekiojimo už mokestinius ir ekonominius nusikaltimus ekspertas, Maskvos kolegijos „Knyazevas ir partneriai“ teisininkas

Bet kokios nuosavybės formos įmonių apsaugos sistemos organizavimo specialistas. Ekonominės, fizinės, personalo saugos konsultantas. Turi praktinės patirties kuriant įmonių verslo apsaugos sistemas nuo nulio.

Įmonės apsaugos sistemos kūrimas

• Rizika, pavojai ir grėsmės įmonės veiklai. Išsamus įmonės saugumo būklės įvertinimas. „Grėsmės“ ir „rizikos“ sąvokos nevalstybinės įmonės saugumo požiūriu. Bendroji grėsmių saugumui nevalstybinėms įmonėms klasifikacija. Pagrindinės grėsmės nevalstybinės įmonės saugumui. Pagrindiniai grėsmių nustatymo būdai. Algoritmas, skirtas atlikti išsamų įmonės saugumo būklės įvertinimą. Vertinimo kriterijai. Daromos išvados apie esamą įmonės saugumo lygį ir jos poreikius KSOS.
• Įmonės integruotos apsaugos sistemos (ICSS) koncepcijos sukūrimas. Šiuolaikinė įmonės KSOB funkcionavimo reguliavimo bazė. Pagrindiniai verslo saugumo principai. Sistemingas požiūris į efektyvų verslo saugumo užtikrinimą. Įmonės saugumo užtikrinimo koncepcijos kūrimo algoritmas. Visapusės įmonės apsaugos sistemos kūrimo algoritmas. Pagrindiniai norminiai ir teisės aktai, skirti įmonės KSOB kūrimui ir veiklai.
• Pagrindiniai įmonės KSOB elementai. Santykių struktūra, kūrimo ir veikimo principai, pagrindiniai uždaviniai ir įmonės KSOB gyvybingumo užtikrinimas. Tipiškos įmonės apsaugos sistemos funkcinis modelis. Pagrindinės užduotys, su kuriomis susiduria standartinės įmonės apsaugos sistemos struktūriniai elementai. Pagrindiniai standartinės įmonės apsaugos sistemos struktūrinių elementų kūrimo principai. Pagrindiniai tipiškos įmonės apsaugos sistemos gyvybingumo ir efektyvumo principai.
• Įmonės KSOB veikimo režimai. Režimo kaitos priežastys ir principai. Pagrindiniai KSOB veikimo režimai. Darbo režimų žemėlapiai. Pagrindinės priežastys pakeisti esamą KSOB veikimo režimą.
• Įmonės veikla ekstremaliomis sąlygomis. „Krizių planai“: kūrimas, diegimas ir testavimas įmonėje. Pagrindinės užduotys, su kuriomis susiduria apsaugos sistema ekstremaliomis įmonės veikimo sąlygomis. Paketo turinys, jo kūrimas, priėmimo sąlygos, pagrindinės apsaugos sistemos įdiegimo į dabartinį darbą priemonės. Būdai, kaip parengti darbuotojus efektyviems veiksmams įgyvendinant krizių planą.
• Saugumo audito atlikimo tvarka. Įmonės apsaugos sistemos auditų tipai ir jų užduotys Kompleksinio įmonės apsaugos sistemos audito atlikimo algoritmas.
• KSOB veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai. Pagrindiniai vertinimo kriterijai. Įmonės CSOB profesinio efektyvumo lygio nustatymas. Ekonominis KSOB veiklos efektyvumas.

Įmonės sukčiavimas. Vidaus auditai ir tyrimai

• Įmonės apsauga nuo įmonių sukčiavimo.
• Įmonės sukčiavimo rūšys. Sukčiavimo trikampio koncepcija. Tipiškiausi darbuotojų sukčiavimo įmonėse scenarijai. Įmonės sukčiavimo požymiai iš darbuotojų pusės. Vadovų įmonių sukčiavimo scenarijai.
• Kvalifikaciniai sukčiavimo požymiai. Tiesioginiai ir netiesioginiai įmonių sukčiavimo požymiai. Įmonių sukčiavimo požymiai nustatyti remiantis santykių su verslo partneriais civilinių teisinių santykių rėmuose analize.
• Įmonės sukčiavimo požymiai nustatyti remiantis darbuotojų elgesio analize. Sukčiavimo simptomų samprata, susijusi su žmogiškaisiais veiksniais. Psichologiniai metodai, naudojami apgaulingoms schemoms apskaičiuoti. Santykių tarp darbuotojų kūrimas.

Apsaugos tarnybos ir darbuotojai, siekiant nustatyti ir užkirsti kelią įmonių sukčiavimui.

• Netiesioginiai įmonių sukčiavimo požymiai, susiję su vidaus kontrolės trūkumais (pareigų atskyrimo stoka, fizinis saugumas, nepriklausomų patikrinimų trūkumas, atitinkamų įgaliojimų trūkumas, atitinkamų dokumentų ir įrašų trūkumas ir kt.).
• Įmonės ekonominių interesų apsauga nuo nesąžiningų sandorių. Bendras veiksmų planas kovai su sukčiavimu (prevencija, nustatymas, tyrimas). Pareigybių įmonėje su apgaulinga rizika nustatymas. Pagrindiniai būdai, kaip pašalinti įmonių sukčiavimo galimybes.
• Organizacinės, personalo ir kontrolės priemonės įmonių sukčiavimo prevencijai. Bendrovės saugos tarnybos ir vyriausybinių tyrimų bei teisėsaugos institucijų santykiai, susiję su baudžiamosios bylos iškėlimas dėl veikų, klasifikuojamų pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 str (sukčiavimas).

Vidaus audito ir finansinių tyrimų atlikimo tvarka.

• Kas yra vidaus auditas ir kokiais atvejais jis atliekamas? Priežastys, dėl kurių jį reikia atlikti. Patikrinimo matricos sudarymas.
• Tipiškiausių įmonės darbuotojų neteisėtų veiksmų vidaus audito atlikimo ypatumai. Įmonės padalinių sąveikos tvarka atliekant vidaus auditą. Procedūrinės normos, kurių privalu laikytis ją įgyvendinant.
• Poligrafo (melo detektoriaus) naudojimas atliekant vidinius įmonės tyrimus (apžiūras). Kontaktinis ar nekontaktinis poligrafas, kuris geresnis? Teisinė ir organizacinė problemos pusė. Ar įmanoma apgauti poligrafą?
• Vidaus audito rezultatų dokumentavimas. Galimybė panaudoti rezultatus kaip darbuotojo kaltės įrodymą. Nomenklatūros bylų su patikrinimo rezultatais formavimas ir saugojimo tvarka.
• Finansiniai tyrimai vykdant sutartinius įmonės darbus. Kas yra kriminalistinė apskaita? Civilinių teisinių santykių įgyvendinimo reglamentų auditas. Rangos darbų instrukcijų analizė.
• Sprendimų priėmimo procedūrų atliekant rangos darbus analizė. Organizacijos darbuotojų priklausomybės įmonėms, kurios yra sutarčių šalys, požymių skaičiavimo metodai.
• Informacijos apie įmonės sandorio šalis rinkimas ir analizė, siekiant nustatyti ekonominę riziką. Abejotinų sandorio šalių, nestandartinių ir ekonomiškai nepagrįstų verslo ir finansinių sandorių nustatymas. Mokesčių rizika. Piktnaudžiavimo konkursų ir konkursų metu nustatymas.
• Įmonės civilinių teisinių santykių dokumentinė analizė įmonių sukčiavimo požymių skaičiavimo požiūriu. Finansinių dokumentų analizė empirinių dėsnių požiūriu (Benfordo dėsnis). Dokumento klastojimo žymės.
• Pirkimų sistemos ir kainų realybės analizė. Neplaniniai inventoriaus ir įmonės turto patikrinimai (auditai).
• Antikorupcinis sutarčių nagrinėjimas. Įmonės sudarytų sutarčių analizė ekonominių rizikų, taip pat ekonominio pagrįstumo požiūriu.
• Įmonės darbuotojų, einančių pareigas su korupcijos (sukčiavimo) rizika, patikrinimai. Darbuotojo galių ir veiklos įmonėje analizė. Pokalbiai ir interviu.
• Tarptautinė patirtis ir įmonių standartai, skirti apsaugoti įmones nuo finansinių nusikaltimų. Tarptautiniai kovos su sukčiavimu aktai (JK Kyšininkavimo įstatymas, Užsienio korupcinės veiklos aktas, Sarbaneso-Oxley aktas).
  ​​​​​​​

Informacijos rinkimas ir analizė vertinant sandorio šalių patikimumą

• Išorinės grėsmės įmonės saugumui. Šiuolaikiniai nesąžiningos konkurencijos metodai ir kovos su jais būdai. Bendras sąvokų „grėsmė“ ir „išorinė grėsmė“ apibrėžimas įmonės saugumo požiūriu. Pagrindinės išorinės grėsmės įmonės saugumui. Šiuolaikiniai nesąžiningos konkurencijos metodai. Pagrindiniai būdai kovoti su nesąžiningos konkurencijos metodais.
• Neigiamų pasekmių galimybės nustatymas ir jų neutralizavimas. Pagrindinės neigiamų pasekmių rūšys. Pagrindiniai neigiamų pasekmių neutralizavimo metodai.
• Verslo intelektas kaip įrankis konkurenciniam pranašumui pasiekti. Veikimo reguliavimo ir teisinė bazė. Informacijos šaltiniai atliekant verslo žvalgybą. „Verslo žvalgyba“ ir „Konkurencinis pranašumas“. Pagrindiniai verslo žvalgybos tikslai ir uždaviniai. Verslo žvalgyba kaip konkurencinio pranašumo įrankis. Veikimo reguliavimo ir teisinė bazė. Informacijos gavimo šaltiniai ir būdai atliekant verslo žvalgybą.
• Verslo žvalgybos vieta visapusiškoje įmonės apsaugos sistemoje. Techninės verslo žvalgybos atlikimo priemonės. Tipiškos apsaugos sistemos funkcinis modelis. Techninės verslo žvalgybos atlikimo priemonės.
• „Konkurenciniai karai“: išlikimo rinkoje strategija ir taktika. Komercinis šnipinėjimas šiuolaikinėmis sąlygomis: elgesio subjektai, prieigos prie uždarų informacijos šaltinių metodai ir būdai. Pasekmių nustatymo ir lokalizavimo metodai. „Konkurenciniai karai“, „strategija“ ir „taktika“. Išlikimo rinkoje strategija ir taktika apsaugos sistemos požiūriu. „Šnipinėjimas“ ir „komercinis šnipinėjimas“ Komercinio šnipinėjimo objektai. Pagrindiniai būdai pasiekti uždarus informacijos šaltinius. Pagrindiniai komercinio šnipinėjimo veiksmų nustatymo metodai. Pagrindiniai komercinio šnipinėjimo išpuolių lokalizavimo metodai.

Praktinės apsaugos priemonės: fizinės apsaugos sistema

• Fizinės apsaugos sistema (PPS). Terminai ir sąvokos. Kūrybos principai, tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai PPS elementai. Apsaugos linijos. Techninė saugos įranga. SPS valdymas.
• Objekto apsauga. Tipai ir metodai. Apsaugos principai. Signalizacijos mygtukas. Pasidavimo apsaugai procedūra. Apsauga naudojant šunis.
• Seminaras: reikiamo apsaugos darbuotojų skaičiaus objekto apsaugai apskaičiavimas.
• Pralaidumas ir vidiniai objekto režimai. Tikslai. Darbuotojų, lankytojų, automobilių, vagonų privažiavimo organizavimas. ITC gabenimas ir gabenimas. Leidimai.

PP įranga.

• Seminaras: asmens paieška naudojant metalo detektorių.
• Apsaugos skyrius. Užduotys. Junginys. Nuosavas padalinys arba užsakomosios paslaugos. Instrukcijos. Darbuotojų atranka. Išsilavinimas.
• Seminaras: pokalbis su kandidatu.
• PPS kūrimo (modernizavimo) algoritmas. Dabartinės galimų grėsmių būklės analizė. Pažeidėjų modelių sudarymas. Gynybos linijų planavimas. Grėsmės matricos sudarymas. Apsaugos metodų optimizavimas atsižvelgiant į finansinius ir laiko apribojimus. Techninės apsaugos sistemos struktūros konfigūravimas. Sistemos diegimo plano rengimas. Reglamentų, veiksmų algoritmų, instrukcijų kūrimas. Personalo atranka. Išsilavinimas.
• Verslo žaidimas: PPS sprendimo kūrimas.
• Apsaugos paslaugų kokybė. Standartai ir taisyklės. TK dėl saugumo. Kokybės kontrolė.
• Seminaras: kontrolinio sąrašo sudarymas.
• Įvairios paskirties objektų PPS savybės. Teritorijos objektai. Pramoniniai įrenginiai. Mažmeninės prekybos objektai. Restoranai. Muziejai ir galerijos. Vieši renginiai.

Baudžiamosios teisinės rizikos: samprata, identifikavimas, mažinimas

• Šiuolaikinės valstybės baudžiamosios teisės politikos verslo srityje tendencijos: tobulinamas baudžiamasis teisinis reguliavimas šioje srityje ekonominius santykius, stiprinant kovą su atatrankos schemomis, sukuriant visiems vienodas sąlygas mokesčių administravimui mokesčių mokėtojai.
• Rizikos rūšys. Jų atsiradimo tikimybė, priežastys ir pasekmės.
• Pavojus pradėti baudžiamąjį persekiojimą.
• Rizikos tikimybė.
• Atšaukimo schemos. Faktai, rodantys sąmokslą.
• Sukčiavimas.
• Mokestiniai nusikaltimai ir nusikaltimai.
• Rizikos suvokimo priežastys.
• Pradėti baudžiamąjį persekiojimą ir atlikti policijos tyrimą.
• Policijos patikrinimo etapai. Informacijos rinkimas policijos.
• Darbo su policijos prašymais algoritmas.
• Tipinės operatyvinės-paieškos veiklos analizė.
• Baudžiamojo persekiojimo pasekmės.
• Praktinės rekomendacijos, kaip sumažinti riziką.
• Veiksmų planas prieš atvykstant ir po policijos pareigūnų atvykimo.
• Apsaugos nuo neteisėtų veiksmų būdai.
• Rizikos prevencija. Prevencijos vertė.