Kova su nelegaliomis finansinėmis operacijomis: nauji teismų požiūriai - kursas 1950 rublių. nuo Clerk, mokymai 2 val., Data: 2023 m. gruodžio 7 d.

Ostapas Benderis žinojo 400 „palyginti sąžiningų būdų atimti pinigus iš gyventojų“. Teismų praktika beveik kas mėnesį atnaujinama naujomis šiuolaikinių Ostapų schemomis, bandančiomis įteisinti neteisėtai įgytą turtą.

Liepą Rusijos Federacijos Aukščiausiasis Teismas paskelbė „Apžvalgą dėl tam tikrų teismų praktikos klausimų, susijusių su teismų priimtomis kovos su neteisėtomis finansinėmis operacijomis priemonėmis“.

Į ką turėtų atkreipti dėmesį sąžiningos įmonės? O į ką dabar teismai atkreips dėmesį?

Pažiūrėkime į Aukščiausiojo Teismo apžvalgą.

1. Atsakymas į naujas schemas. Ieškovė vienu metu 12 teismų pateikė prašymus išieškoti iš skolininko tą pačią 1 mln. rublių skolą. Be to, atsakovas su visais teiginiais sutiko. Remdamasis bylos nagrinėjimo rezultatais, teismas nusprendė atsisakyti tenkinti ieškinius. Atsižvelgdamas į Rosfinmonitoring duomenis, teismas padarė išvadą, kad ieškovo tikslas buvo legalizuoti ir išgryninti lėšas, naudojant teismų sprendimų vykdymo mechanizmą.

2. Bus sunkiau gauti teismo įsakymą išieškoti skolą.

Abejonės dėl galimo viešųjų interesų pažeidimo gali tapti atsisakymo pagrindu.

3. Signalas policijai. Jei bus aptikta ekonominių nusikaltimų požymių, teismai dabar masiškai priims privačias nutartis prieš policiją.

4. „Pavojaus ženklai“ Nustačius nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimo požymių, teismai turi teisę ne tik atsisakyti tenkinti pretenzijas, bet ir įtraukti į bylą kontrolės ir priežiūros institucijas (Rosfinmonitoring ir prokuratūra).

5. Ką turėtų daryti sąžiningas verslininkas? apsisaugoti nuo įtarimų dėl neteisėtų sandorių?

Pristatome jums paskutinio internetinio seminaro įrašą.

Kaip vyksta mokymai

Žiūrėkite paskaitos įrašą
Paskaitas skaito patys geriausi ekspertai, kuriuos asmeniškai atrinko „Clerk“ vyriausiasis redaktorius.

Parsisiųsti prezentaciją
Daugelis autorių į savo internetinius seminarus įtraukia naudingų pristatymų.

Palikite klausimus komentaruose
Perduosime juos ekspertui, kad jis atsakytų.

Jūs gaunate sertifikatą
Parodykite darbdaviui, kad įsitraukėte į temą.